В Кремле
В СМИ
22 СЕНТЯБРЯ 2020 г.
В «российской выборке» 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками. Например, из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка в ВЭБ, из Московского кредитного банка в «Русский стандарт» и т.д. Всего речь идет о 189 таких переводах денежных средств на общую сумму около $760 млн. Поскольку перевод осуществлялся в долларах, в нем обязательно принимал участие американский банк-корреспондент. Этот банк и сообщал в FinCEN о подозрительной операции.
Остальные 95% транзакций, связанных с Россией, были переводами из других юрисдикций в Россию или из России в другие юрисдикции. Больше всего таких операций (исходящих и входящих) было совершено с Латвией (1123, или 29%), Сингапуром (323), Эстонией (315), Кипром (274).
Всего в базе данных 3810 трансакций, в которых одной из сторон был российский банк, говорится в материале. Операции происходили в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год. Обо всех трансакциях финразведка США узнала из отчетов о подозрительных операциях, которые в службу FinCEN подали международные банки. Они уведомили об этих трансакциях, поскольку службы банков увидели признаки возможных преступлений — отмывания денег, коррупции и т. д. Однако подача отчета еще не означает, что операция была совершена с нарушениями.